公告日期：2023-07-25

公告编号：2023-019

证券代码：838482 证券简称：ST 东达 主办券商：恒泰长财证券
云南东达物流股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：郭力豪先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数7,207,440 股，占公司有表决权股份总数的 64.6%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事王宇、郭荣因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡晓因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席

公告编号：2023-019

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名曹再田女士为公司董事》议案
1.议案内容：

公司董事郭虎先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名曹再田女士担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日。
2.议案表决结果：

普通股同意股数7,207,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郭虎 董事 离职 2023 年 7 月 2023 年第一次临 审议通过
25 日 时股东大会

曹再 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第一次临 审议通过
田 25 日 时股东大会

四、备查文件目录

《云南东达物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2023-019

云南东达物流股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 25 日

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