公告日期：2022-06-02

公告编号：2022-016

证券代码：838483 证券简称：亿嘉股份 主办券商：天风证券
山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 23 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席王建昌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集、议程以及审议程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公 司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，拟提名王建 昌、李睿颖为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临

公告编号：2022-016

时股东大会通过之日起算。

上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规 定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。第 二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律 法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

本议案内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日披露在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《山东亿嘉农业机械装备股份 有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日披露在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《山东亿嘉农业机械装备股份 有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-019）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 2 日

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