公告日期：2023-07-11

公告编号：2023-012

证券代码：838483 证券简称：亿嘉股份 主办券商：天风证券
山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长褚爱玲

6.会议列席人员：监事会主席王建昌、监事李睿颖、职工监事丁忠全

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议程以及审议程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟签订对外借款展期合同的议案》
1.议案内容：

寿光绿野农业科技有限公司因业务发展需要，拟与山东亿嘉农业机械装备
股份有限公司签订借款展期合同。原借款合同是指 2022 年 6 月 7 日公司在全

公告编号：2023-012

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《对外 提供借款的公告》（公告编号：2022-021）。此项展期合同中的借款金额为 1000
万元，年利率 8.5%，借款期限延长至 2025 年 6 月 22 日，具体情况以最终签订
借款协议为准。

本议案内容详见公司于 2023 年 7月 11 日披露在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东亿嘉农业机械装备股 份有限公司拟签订对外借款展期合同的公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第三届事会第四次会议决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 11 日

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