公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-019

证券代码：838483 证券简称：亿嘉股份 主办券商：天风证券
山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王建昌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议程以及审议程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好 挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》要求，公司监事会对公司 《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2023-019

1、2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；

2、2023 年半年度报告的内容和格式符合《创新层挂牌公司 2023 年半年
度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2023 年半年度报告 所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实反映了公 司 2023 年上半年的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

本议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东亿嘉农业机械装 备股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
山东亿嘉农业机械装备股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 30 日

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