公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-025

证券代码：838483 证券简称：亿嘉股份 主办券商：天风证券
山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2023 年 12 月 8 日经公司第三届董事会第六次
会议审议通过。本次股东大会的出席人数、召集及召开程序等均符合《中华人 民共和国公司法》、《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司章程》等有关规定, 无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-025

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838483 亿嘉股份 2023 年 12 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更 2023 年年度会计师事务所的议案》

为了更好地进一步推动财务审计工作，经综合评估，公司决定更换会计师 事务所，拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构, 负责公司年度财务报告审计工作。

本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日披露在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东亿嘉农业机械装 备股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-024）。（二）审议《关于选举侯学敏为公司监事的议案》

原监事李睿颖因个人原因从辞去公司监事职务，公司监事会提名侯学敏先 生为公司新任监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届 监事会届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-025

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件 和授权委托书原件；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原 件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件 及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法 人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 12 月 26 日 8:00-9:00

（三）登记地点：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司……
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