公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-026

证券代码：838483 证券简称：亿嘉股份 主办券商：天风证券
山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长褚爱玲
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2023 年 12 月 8 日经公司第三届董事会第六次会
议审议通过。本次股东大会的出席人数、召集及召开程序等均符合《中华人民 共和国公司法》、《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司章程》等有关规定,无 需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数47,764,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-026

公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2023 年年度会计师事务所的议案》

1.议案内容

为了更好地进一步推动财务审计工作，经综合评估，公司决定更换会计师 事务所，拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构, 负责公司年度财务报告审计工作。

本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日披露在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东亿嘉农业机械装 备股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：

同意股数 47,764,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举侯学敏为公司监事的议案》

1.议案内容

原监事李睿颖因个人原因辞去公司监事职务，公司监事会提名侯学敏先生 为公司新任监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届监 事会届满之日止。

本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日披露在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东亿嘉农业机械装 备股份有限公司监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,764,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2023-026

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

侯学 监事 任职 2023 年 12 2023 年第二次 审议通过

敏 月 26 日 临时股东大会

李睿 监事 离职 2……
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