公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-002

证券代码：838483 证券简称：亿嘉股份 主办券商：天风证券
山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长褚爱玲

6.会议列席人员：监事会主席王建昌、监事侯学敏、职工监事丁忠全

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议程以及审议程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为控股股东控制的公司提供担保的议案》
1.议案内容：

山东亿嘉农化有限公司（以下简称“亿嘉农化”）为满足经营发展战略目 标的需要，拟向中国工商银行股份有限公司寿光支行（以下简称“工行寿光支

公告编号：2024-002

行”）申请融资，本公司为亿嘉农化自股东大会审议通过之日起一年内向工行 寿光支行申请的融资提供连带责任保证，担保总金额不超过 3,300 万元，占公 司 2022 年末经审计净资产的比例为 49.05%。山东亿嘉农资连锁销售有限公 司、寿光市亿嘉置业有限公司为公司提供反担保 。

山东亿嘉农化有限公司为公司实际控制人褚爱玲控股的公司，本交易属于 向关联方提供担保。

本议案内容详见公司于 2024 年 4月 22 日披露在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东亿嘉农业机械装备股 份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事褚爱玲回避了表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

为审议关于为控股股东控制的公司提供担保的相关事项，提议于 2024 年
5 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

本议案内容详见公司于 2024 年 4月 22 日披露在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东亿嘉农业机械装备股 份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024- 003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

公告编号：2024-002

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日

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