公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-010

证券代码：838483 证券简称：亿嘉股份 主办券商：天风证券
山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 29 日经公司第三届董事会第八次
会议审议通过。本次股东大会的出席人数、召集及召开程序等均符合《中华人 民共和国公司法》、《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司章程》等有关规定, 无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-010

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838483 亿嘉股份 2024 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东康桥律师事务所赵灵强、薄发兴律师。
（七）会议地点

山东省寿光市羊口镇先进制造业园区中新街 3800 号山东亿嘉农业机械装
备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司董事会 2023 年度工作情况
予以汇报。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司监事会 2023 年度工作情况
予以汇报。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，以财务报表数据为依据，将公
司 2023 年度财务决算情况和 2024 年度预算情况予以汇报。

（四）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

（五）审议《关于聘任 2024 年度公司审计服务机构的议案》

公司拟聘用和信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构，聘
期一年。

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东亿嘉农业机械装 备股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

公告编号：2024-010

（六）审议《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东亿嘉农业机械装 备股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-004）和《山东亿嘉农业机 械装备股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：20……
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