公告日期：2024-05-08

公告编号：2024-012

证券代码：838483 证券简称：亿嘉股份 主办券商：天风证券
山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长褚爱玲
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2024 年4 月 22 日经公司第三届董事会第七次会
议审议通过。本次股东大会的出席人数、召集及召开程序等均符合《中华人民 共和国公司法》、《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司章程》等有关规定,无 需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数44,714,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

公告编号：2024-012

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为控股股东控制的公司提供担保的议案》
1.议案内容：

山东亿嘉农化有限公司（以下简称“亿嘉农化”）为满足经营发展战略目 标的需要，拟向中国工商银行股份有限公司寿光支行（以下简称“工行寿光支 行”）申请融资，本公司为亿嘉农化自股东大会审议通过之日起一年内向工行 寿光支行申请的融资提供连带责任保证，担保总金额不超过 3,300 万元，占公 司 2022 年末经审计净资产的比例为 49.05%。山东亿嘉农资连锁销售有限公司、 寿光市亿嘉置业有限公司为公司提供反担保 。

山东亿嘉农化有限公司为公司实际控制人褚爱玲控股的公司，本交易属于 向关联方提供担保。

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东亿嘉农业机械装 备股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：

同意股数 1,564,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

关联股东褚爱玲出席了本次会议，回避了表决，回避表决股数 43,150,000
股。
三、备查文件目录

《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决
议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日

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