公告日期：2024-05-22

证券代码：838483 证券简称：亿嘉股份 主办券商：天风证
券

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长褚爱玲
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2024 年4 月 29 日经公司第三届董事会第八次会
议审议通过。本次股东大会的出席人数、召集及召开程序等均符合《中华人民 共和国公司法》、《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司章程》等有关规定,无 需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数44,714,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.65%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司董事会 2023 年度工作情况
予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 44,714,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司监事会 2023 年度工作情况
予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 44,714,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告的议案》1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，以财务报表数据为依据，将公
司 2023 年度财务决算情况和 2024 年度预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 44,714,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 44,714,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于聘任 2024 年度公司审计服务机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘用和信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构，聘
期一年。

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东亿嘉农业机械装 备股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 44,714,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。