公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-017

证券代码：838483 证券简称：亿嘉股份 主办券商：天风证券
山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席王建昌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议程以及审议程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会全体成员认真审阅了公司《2024 年半年度报告》，并认为：
1．2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理
委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内

公告编号：2024-017

部管理制度的各项规定；

2．2024 年半年度报告的内容和格式符合《创新层挂牌公司 2024 年半年
度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2024 年半年度报告 所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告基本上真实地 反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况；

3．提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第九次会议，依法履行 了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
山东亿嘉农业机械装备股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日

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