公告日期：2024-02-23

公告编号：2024-001

证券代码：838486 证券简称：远正智能 主办券商：开源证券
广州远正智能科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：广州市南沙区环市大道南路 25 号 A2 栋 4 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长闫军威

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事曾涛、罗党论、杨文峥、李利文因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

为适应公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，并修订《公司章程》相应条款，具体以工商行政管理部门登记为准。

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《资金管理制度》。

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司资金管理制度》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<筹资管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证

公告编号：2024-001

券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定《筹资管理制度》。

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司筹资管理制度》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟定了《关于提请召开公
司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，拟于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第
一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台……
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