公告日期：2024-04-29

证券代码：838486 证券简称：远正智能 主办券商：开源证券
广州远正智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10 时 00 分至 12 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838486 远正智能 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请泰和泰(广州)律师事务所的郑怡玲律师、佘明骏律师出具法律意见书。
（七）会议地点

广州市南沙区环市大道南路 25 号 A2 栋 4 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会结合公司 2023 年经营情况和 2024 年工作思路，编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，各位独立董事向公司董事会汇报了2023年度工作开展情况，并向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》。
本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-015）。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会结合 2023 年对公司及董事、高级管理人员监督和检查的情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司编制了《2023 年年度报告及摘要》。

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-013）及《广州远正智能科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
（五）审议《关于 2023 年度财务审计报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2023 年度财务报表出具了标准无保留意见审计报告。（六）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司结合 2023 年经营业绩及财务收支情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。
（七）审议《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司结合 2023 年经营业绩、财务数据及 2024 年经营目标，编制了《2024 年度财务预算方案》。
（八）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度财务审计报告》，公司编制了《2023 年度利润分配预案》。根据公司当前财务状况及经营发展需要，同时兼顾对全体股东的合理回报，公司拟进行利润分配。

本议案的具体内容详见公司……
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