公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-046

证券代码：838486 证券简称：远正智能 主办券商：开源证券
广州远正智能科技股份有限公司董监高换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年
9 月 13 日审议并通过：

选举闫军威先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 26,492,762 股，占公司股本的 44.81%，不是失信联合惩戒对象。
聘任闫雨辰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 858,125 股，占公司股本的 1.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘玲燕女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,099,500 股，占公司股本的 1.86%，不是失信联合惩戒对象。
聘任廖仲文先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 165,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈汉辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。
聘任曾宏平先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 275,000 股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吴秀娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年
9 月 13 日审议并通过：

公告编号：2024-046

选举何敏女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 275,000 股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合公司经营管理的需要，不会对公司产生不利影响。
三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广州远正智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公章的《广州远正智能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

广州远正智能科技股份有限公司
董事会/监事会
2024 年 9 月 19 日

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