公告日期：2021-04-07

公告编号：2021-006

证券代码：838491 证券简称：英堡龙 主办券商：申万宏源承销保荐
北京英堡龙科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议 于 2021年 4 月 7 日审议并通过：

任命田钰女士为公司财务负责人、信息披露负责人，任职期限 1 年，自 2021 年 4
月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由郭彩
霞主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

鉴于公司的发展，现任命田钰女士为公司信息披露义务人及财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

田钰，女，1994 年 11 月出生，大学专科学历，无境外永久居留权。2019 年 2 月
到 2021年 1 月底任北京美中双和医疗器械股份有限公司财务职位，2016 年11月至 2018
年 11 月底任北京市清华志清中学出纳职位，2021 年 4 月至今，任北京英堡龙科技股
份有限公司财务会计。
二、任免对公司产生的影响

公告编号：2021-006

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

田钰女士加入公司高级管理人员有利于公司完善公司治理结构。
三、备查文件
《第二届董事会第八次会议决议》

北京英堡龙科技股份有限公司
董事会

2021 年 4 月 7 日

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