公告日期：2021-09-10

公告编号：2021-019

证券代码：838491 证券简称：英堡龙 主办券商：申万宏源承销保荐
北京英堡龙科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：英堡龙会议室
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭彩霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席;

公告编号：2021-019

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名钱军先生为北京英堡龙科技股份有限公司第二届董事
会董事候选人》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

岳文 董事 离职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过
超 9 日 时股东大会

钱军 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过
9 日 时股东大会

四、备查文件目录
《2021 年第一次临时股东大会会议决议》

北京英堡龙科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 10 日

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