公告日期：2021-11-16

北京英堡龙科技股份有限公司

章 程

二〇二一年十月

目 录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股 份......5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知......15

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议......19

第五章 董事会......22

第一节 董事......22

第二节 董事会......24

第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会......31

第一节 监事......31

第二节 监事会......32

第八章 信息披露和投资者关系管理......34

第一节 信息披露......34

第二节 投资者关系管理......35

第九章 财务会计制度、利润分配......36

第一节 财务会计制度......36

第二节 会计师事务所的聘任......38

第十章 通知和公告......38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节 合并、分立、增资和减资......39

第二节 解散和清算......40

第十二章 修改章程......42
第十三章 争议的解决......42
第十四章 附则......42

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定， 制订本章程。

第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。

公司系由珍宝龙服饰（北京）有限公司整体变更设立的股份有限公司，在北京市工商行政管理局丰台分局注册登记。

第三条 公司注册名称：北京英堡龙科技股份有限公司。

公司住所：北京市丰台区芳群园三区 4 号楼 32 层 3201-E01。

第四条 公司注册资本为人民币 1200 万元。公司因增加或者减少注册资本
而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议 后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。
第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间因涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：遵守国家法律、法规，以客户为中心，提高企业
综合效益，为股东创造价值，实现企业、合作伙伴、员工、社会多方共赢。
第十一条 公司的经营范围为：互联网信息服务：销售服装、服饰、皮革制
品、鞋帽、日用品、办公用品文具、礼品、体育用品、针纺织品、化妆品；委 托加工服装服饰、针纺织品。自主研发服装产品的加工；进出口贸易；设计、 制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动； 依法需经批准的项目，相关部门批准后依批准内容开展经营活动；不得从事国 家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

前款所指经营范围以公司登记机关的登记为准。

第三章 股份

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