公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-009

证券代码：838491 证券简称：英堡龙 主办券商：申万宏源承销保荐
北京英堡龙科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长郭彩霞

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年半年度报告》。

公告编号：2024-009

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司的未分配利润为-4,366,328.67 元，公司
实收股本为 12,000,000.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.《第三届董事会第七次会议决议》

2. 董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。

公告编号：2024-009

北京英堡龙科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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