公告日期：2020-05-21

证券代码：838491 证券简称：英堡龙 主办券商：申万宏源

北京英堡龙科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：英堡龙会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郭彩霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司其他高级管理人员列席。

公司聘请的北京市大瀚律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》， 公告编号为 2020-001。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》；

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》， 公告编号为 2020-001。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议《2019 年度财务决算报告》；

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》， 公告编号为 2020-001。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议《2020 年度财务预算报告》。

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》， 公告编号为 2020-001。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》， 公告编号为 2020-001。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100……
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