公告日期：2022-06-06

公告编号：2022-015

证券代码：838497 证券简称：中商产业 主办券商：湘财证券
中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 2 日

2. 会议召开地点：深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 703 室公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 23 日以口头方式发出
5.会议主持人：杨云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》 及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨云为公司董事长兼总经理的议案》
1.议案内容：

选举杨云为公司董事长，聘任杨云为公司总经理

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-015

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任黄文杰为公司副总经理兼财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任黄文杰为公司副总经理兼财务负责人

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任袁健为公司副总经理兼董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任袁健为公司副总经理兼董事会秘书

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
中商产业数据科技（深圳）股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 6 日
公告编号：2022-015

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