公告日期:2023-12-04
公告编号:2023-015
证券代码:838497 证券简称:中商产业 主办券商:湘财证券
中商产业数据科技(深圳)股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 4 日
2. 会议召开地点:深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 703 室公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 20 日以口头方式发出
5.会议主持人:杨云
6.开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加公司营业范围的议案》
1.议案内容:
由于公司开展业务需要,拟在公司业务范围增加科技中介服务,会议及展览服务,教育咨询服务,业务培训服务等业务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-015
3.回避表决情况:
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
由于增加业务范围,需要修改公司章程
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
增加业务范围,修改公司章程需股东大会审议通过
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
中商产业数据科技(深圳)股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
中商产业数据科技(深圳)股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 4 日
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