公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-015

证券代码：838497 证券简称：中商产业 主办券商：湘财证券
中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-015

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838497 中商产业 2024 年 10 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 703 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司深圳中商产业研究院有限公司减资的议案》

拟对全资子公司深圳中商产业研究院有限公司进行减资，注册资本由 1000万元人民币减至 300 万元人民币，减资后公司持股比例保持不变。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2024 年 10 月 18 日 9:00-9:30

（三）登记地点：深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 703 室公司会议室

公告编号：2024-015

四、其他
（一）会议联系方式：0755-82095493
（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司董事会
2024 年 9 月 30 日

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