公告日期:2022-04-22
证券代码:838498 证券简称:耐特阀门 主办券商:浙商证券
杭州耐特阀门股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
杭州耐特阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4
月 22 日召开第三届董事会第二次会议,审议通过《关于召开 2021
年度股东大会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定,公司董事会提请于 2022 年 5 月 13 日召开公司
2021 年年度股东大会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022 年 5 月 13 日 09:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838498 耐特阀门 2022 年 5 月 9
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的天册律师事务所见证律师。
(七) 会议地点
公司一楼会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由公司董事长代表董事会汇报 2021 年度工作情况。
(二)审议《2021 年度监事会工作报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由公司监事会主席代表监事会汇报 2021 年度工作情况。
(三)审议《2021 年度财务决算报告》
董事会根据 2021 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2021 年年度财务决算报告。
(四)审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-001)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-002)。
(五)审议《2021 年度利润分配预案》
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度母公司实现净
利润 8,839,503.72 元,按 2021 年度母公司当期净利润的 10%提取法定盈
余公积 883,950.37 元。鉴于公司 2021 年生产经营状况良好,现金流充足,成长持续看好,为更好地回报股东,在符合公司利润分配政策并兼顾公司
可持续发展原则的前提下,公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 50,000,000
股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.43 元(含税),共分配现金红利 12,150,000.00 元(含税);剩余未分配利润结转下一年度。
(六)审议《关于确认 2021 年度关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于确认 2021 年度关联交易的公告》。(公告编号:2022-005)。
(七)审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。(公告编号:2022-006)。
(八)审议《关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙……
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