公告日期：2022-06-27

证券代码：838498 证券简称：耐特阀门 主办券商：浙商证券
杭州耐特阀门股份有限公司

董事会授权管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

杭州耐特阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月
27 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于制订<董事会授
权管理办法>的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0
票。本议案无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

杭州耐特阀门股份有限公司

董事会授权管理办法

第一章 总 则

第一条 进一步完善杭州耐特阀门股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策机制，规范董事会授权管理，科学配置决策权力，
建立科学、高效的管理体系，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等文件要求，制定本办法。

第二条 本办法所称授权，指董事会在不违反法律法规并遵守中国证监会、国资监管机构等相关规定的前提下，将法律、行政法规以及《公司章程》所赋予的职权委托其他主体代为行使的行为。本办法所称行权，指授权对象按照授权主体的要求依法代理行使被委托职权的行为。

第三条 董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控、动态调整原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中，要切实落实董事会授权责任，坚持授权不授责，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整，不得将授权等同于放权。

第四条 本办法适用于公司董事会、董事长、总经理等相关机构和人员。

第二章 授权范围

第五条 董事会可以根据公司经营决策的实际需要，将部分职权授予董事长、总经理行使。

第六条 董事会应当坚持与授权事项责任相匹配原则，授权对象应当具有行使授权所需的专业、经验、能力素质和支撑资源。

第七条 董事会应当结合实际，按照决策质量和效率相统一的原则，根据经营管理状况、资产负债规模与资产质量、业务负荷程度、风险控制能力等，科学论证、合理确定授权决策事项及权限划分标准，防止违规授权、过度授权。

第八条 对于新业务、高风险事项，非主业、非优势产业投资
事项，以 及在有关巡视、审计等监督检查中发现突出问题的事项，应当谨慎授权、从严授权。

第九条 特殊情况下，董事会认为需临时性授权的，应当以董事
会决议、授权委托书等书面形式，明确授权背景、行权条件、终止期限等具体要求。

第十条 一般情况下，董事会行使的法定职权、需提请公司股东
大会决定的事项不可授权，主要包括：

（一） 召集股东大会会议，并向股东大会报告工作；

（二） 执行股东大会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券
的方案；

（七） 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
（八） 决定公司内部管理机构的设置；

（九） 决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根
据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理及其报酬事
项；

（十） 财务总监的聘任或者解聘由董事长向董事会推荐，
董事会决定聘任及其报酬事项；

（十一） 制定公司的基本管理制度；

（十二） 选举和更换董事长；

（十三） 总投资在 500 万元以下项目的决策，并购和处置（包
括购买及处置在 500 万元以下的主要资产；

（十四） 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的
其他职权。

第三章 授权事项

第十一条 公司董事会向总经理授权事项，自董事会批准后生效，授权有效期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，原则上最长不超过三年。授权事项主要包括：

（一）决定年度预算内公司员工（高级管理人员除外）薪酬
调整方案；

（二）研究决定公司年度预算内资金调动……
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