公告日期：2024-04-26

证券代码：838498 证券简称：耐特阀门 主办券商：浙商证券
杭州耐特阀门股份有限公司

董事、财务总监任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事
会第八次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过：

聘任张谦女士为公司财务总监，任职期限第三届高级管理人员任
期剩余期限，自 2024 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名于涛先生为公司董事，任职期限第三届董事任期剩余期限，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张谦女士为公司董事，任职期限第三届董事任期剩余期限，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去王莉女士的财务总监，自 2024 年 4 月 26 日起生效。上述免
职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去汪峰先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去江杨女士的董事，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因

因公司经营管理、岗位调整需要，免去汪峰、江杨董事职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，需重新选举更换董事。公司股东中铝工业服务有限公司提名于涛、张谦为公司董事候选人，任期为第三届董事任期剩余期限。

因公司经营管理、岗位调整需要，免去王莉财务总监职务，根
据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，需重新聘任财务总监。经公司董事长向董事会推荐，董事会拟聘任张谦担任公司财务总监，任期为第三届高级管理人员任期剩余期限。
（三） 新任董监高人员履历
于涛简历：

于涛，男，汉族，1981 年生，大学本科学历，2001 年 11 月在
中国铝业中州分公司氧化铝厂参加工作，政工师，现任中铝工业服
务有限公司产业发展部负责人。2001 年 11 月至 2013 年 9 月，于涛
任中国铝业中州分公司氧化铝厂员工；2013 年 9 月至 2017 年 11
月任中州铝厂安全环保部（综合部）综合主办、河南中州铝厂有限公司综合管理部（中铝转型示范园推进办公室）行政业务主管和信
访维稳副主管；2017 年 11 月至 2018 年 3 月任中铝资产经营管理有
限公司企业管理部、安全生产管理部业务经理；2018 年 6 月至 2022年 5 月任河南中州铝厂有限公司综合管理部（中铝转型示范园推进
办公室）行政业务主管、信访维稳副主管；2022 年 6 月至 2024 年
3 月任中铝资产经营管理有限公司营销中心业务经理；2024 年 4 月担任中铝工业服务有限公司产业发展部负责人职务，具有丰富企业管理、市场营销、产业发展、投资管理等工作经验。
张谦简历

张谦，女，满族，1982 年生，大学本科学历，2007 年 9 月在
中国长城铝业公司职工医院人力资源科参加工作，会计师。2007

年 9 月至 2009 年 3 月，张谦任中国长城铝业公司职工医院人力资

源科薪酬管理员；2009 年 4 月至 2015 年 4 月任中国长城铝业公司

后勤服务管理中心财务部出纳、会计；2015 年 4 月至 2017 年 6 月

任中国长城铝业公司后勤服务管理中心财务部副主管（主持工作）；2017年6月至2017年11月任中国长城铝业公司财务部资产管理科

负责人，2017 年 11 月至 2018 年 5 月借调至中国铝业集团有限公司

财务部资产管理处任业务主管；2018 年 5 月至 2019 年 6 月任中国

长城铝业有限公司财务部资产管理科主管；2019 年 6 月至……
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