公告日期：2024-07-31

杭州耐特阀门股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称： 杭州耐特阀门股份有限公司

股票挂牌地点： 全国中小企业股份转让系统

股票简称： 耐特阀门

股票代码： 838498.NQ

收购人： 陶仁根及其一致行动人

通讯地址： 临安区玲珑工业集聚区

二○二四年七月

收购人声明

一、本收购报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本收购报告书已全面披露了收购人在杭州耐特阀门股份有限公司拥有权益的股份。截至本收购报告书签署之日，除本收购报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在杭州耐特阀门股份有限公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本收购报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其它人提供未在本收购报告书中列载的信息和对本收购报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本收购报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

收购人声明......1
目录......2
释 义......4
第一节收购人介绍......5

一、收购人基本情况...... 5

二、收购人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务情况......6

三、收购人最近 2 年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况......9

四、收购人的诚信情况......9

五、收购人主体资格情况...... 9

（一）收购人不存在《收购管理办法》禁止收购的情形......9

（二）收购人的投资者适当性......9

六、收购人与公众公司的关联关系......10
第二节 本次收购基本情况...... 11

一、本次收购方式、资金来源及支付方式......11

二、本次收购前后权益变动情况......11

三、本次收购相关协议的主要内容......11

四、本次收购的授权和批准情况...... 12

（一）关于本次收购的内部批准与授权...... 12

（二）本次收购尚需取得的其他批准与授权......12

五、本次收购相关股份的权利限制......13
六、收购人及其关联方在收购事实发生之日前 6 个月买卖被收购公司股

票的情况......13
七、收购人及其关联方在报告日前 24 个月与公众公司发生交易的情况.13

八、本次收购是否触发要约收购......14
九、公众公司原控股股东、实际控制人是否存在损害公众公司利益的情

况...... 14
第三节 本次收购目的及后续计划......15

一、本次收购的目的......15

二、本次收购的后续计划......15

（一）对公众公司主要业务的调整计划...... 15

（二）对公众公司管理层的调整计划......15

（三）对公众公司组织结构的调整计划...... 15

（四）对公众公司章程进行修改的计划...... 15

（五）对公众公司资产进行处置的计划...... 16

（六）对公众公司现有员工聘用作变动的计划......16

第四节 对公众公司的影响分析...... 17

一、本次收购对公众公司的影响和风险...... 17

（一）对耐特阀门控制权的影响......17

（二）对耐特阀门公司治理及其他股东权益的影响......17

（三）对耐特阀门财务状况、盈利能力的影响......17

（四）对耐特阀门独立性的影响......17

二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施...……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。