公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-036

证券代码：838498 证券简称：耐特阀门 主办券商：浙商证券
杭州耐特阀门股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 20 日以电话方
式通知
5. 会议主持人：董事长王松
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-036

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举董事的议案》
1.议案内容：

因第三届董事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，需重新选举董事会成员。公司股东中铝工业服务有限公司提名王松、于涛、雷建宏为公司董事候选人，公司股东陶仁根、柴为民、张孝忠、张孝方、吕有钰提名陶仁根、张孝忠为公司董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

同意于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-036

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《杭州耐特阀门股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

杭州耐特阀门股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 2 日

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