公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-037

证券代码：838498 证券简称：耐特阀门 主办券商：浙商证券
杭州耐特阀门股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 2 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 20 日以书面方
式通知
5. 会议主持人：监事会主席邵建明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-037

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
1.议案内容：

因第三届监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，需重新选举监事会成员。新选举的股东代表监事将与职工代表大会选举的职工代表监事吴杰组成新一届监事会。公司股东中铝工业服务有限公司提名吴霞为公司监事候选人。公司股东陶仁根、柴为民、张孝忠、张孝方、吕有钰提名邵建明为公司监事候选人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《杭州耐特阀门股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

公告编号：2024-037

杭州耐特阀门股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 2 日

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