公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-039

证券代码：838498 证券简称：耐特阀门 主办券商：浙商证券
杭州耐特阀门股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十
一次会议于 2024 年 12 月 2 日审议并通过：

提名王松先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶仁根先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,910,000 股，占公司股本的 17.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名张孝忠先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交

公告编号：2024-039

2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,590,000 股，占公司股本的 15.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名于涛先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷建宏女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

雷建宏，女，汉族，1973 年 5 月出生，大学本科学历，1995 年
7 月参加工作，中共党员，税务师，高级会计师，现任中铝工业服务
有限公司高级财务管理人员。雷建宏于 1995 年 7 月至 2008 年 9 月先
后担任山西碳素厂供应部出纳、财务科成本、费用、总账会计、财务
部副主任等职务；2008 年 9 月至 2017 年 11 月期间历任山西铝厂财
务部副科长(负责工作)、预算科科长、财务处副处长等职务；2017
年 11 月至 2024 年 7 月任中铝山西铝业有限公司财务部副经理、财务
部副专务等职务，期间，2024 年 1 月至 9 月借调至中铝资产经营管
理有限公司财务部承担专项工作；2024 年 9 月担任中铝工业服务有限公司高级财务管理人员。具有扎实的财务管理知识和较高的财务分

公告编号：2024-039

析及资本运作水平。
(三) 职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年职工代表
大会于 2024 年 12 月 2 日审议并通过：

选举吴杰先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年
12 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十
次次会议于 2024 年 12 月 2 日审议并通过：

提名邵建明先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴霞先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公告编号：2024-039

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董……
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