公告日期：2024-12-17

公告编号：2024-041

证券代码：838498 证券简称：耐特阀门 主办券商：浙商证券

杭州耐特阀门股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王松
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-041

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4.公司其他高管列些会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况

1. 议案内容
（1）《关于公司董事会换届选举董事的议案》

因第三届董事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相 关法律法规、规范性文件的规定，需重新选举董事会成员。公司股 东中铝工业服务有限公司提名王松、于涛、雷建宏为公司董事候选 人，公司股东陶仁根、柴为民、张孝忠、张孝方、吕有钰提名陶仁 根、张孝忠为公司董事候选人。
（2）《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

因第三届监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相 关法律法规、规范性文件的规定，需重新选举监事会成员。新选举 的股东代表监事将与职工代表大会选举的职工代表监事吴杰组成 新一届监事会。公司股东中铝工业服务有限公司提名吴霞为公司监 事候选人。公司股东陶仁根、柴为民、张孝忠、张孝方、吕有钰提 名邵建明为公司监事候选人。

公告编号：2024-041

2. 关于公司董事会换届选举董事的议案表决结果

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决

权的比例

1.1 选举王松为公司 50,000,000 100% 当选
董事

1.2 选举陶仁根为公 50,000,000 100% 当选
司董事

1.3 选举张孝忠为公 50,000,000 100% 当选
司董事

1.4 选举于涛为公司 50,000,000 100% 当选
董事

1.5 选举雷建宏为公 50,000,000 100% 当选
司董事

3. 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决

权的比例

2.1 选举邵建明为公 50,000,000 100% 当选
司监事

2.2 选举吴霞为公司 50,000,000 100% 当选

公告编号：2024-041

监事

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王松 董……
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