公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-044

证券代码：838498 证券简称：耐特阀门 主办券商：浙商证券
杭州耐特阀门股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2024 年 12 月 27 日审议并通过：

选举王松先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 12 月
27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陶仁根先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 12
月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,910,000 股，占公司股本的 17.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张孝忠先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年
12 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,590,000 股，占
公司股本的 15.18%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-044

聘任张孝方先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年
12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,620,000 股，占
公司股本的 9.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任雷建宏女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年
12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋一波先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年
12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

雷建宏，女，汉族，1973 年 5 月出生，大学本科学历，1995 年
7 月参加工作，中共党员，税务师，高级会计师，现任中铝工业服务
有限公司高级财务管理人员。雷建宏于 1995 年 7 月至 2008 年 9 月先
后担任山西碳素厂供应部出纳、财务科成本、费用、总账会计、财务
部副主任等职务；2008 年 9 月至 2017 年 11 月期间历任山西铝厂财
务部副科长(负责工作)、预算科科长、财务处副处长等职务；2017 年
11 月至 2024 年 7 月任中铝山西铝业有限公司财务部副经理、财务部
副专务等职务，期间，2024 年 1 月至 9 月借调至中铝资产经营管理
有限公司财务部承担专项工作；2024 年 9 月担任中铝工业服务有限公司高级财务管理人员。具有扎实的财务管理知识和较高的财务分析及资本运作水平。

公告编号：2024-044

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第

一次会议于 2024 年 12 月 27 日审议并通过：

选举邵建明先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年
12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本

的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

公告编号：2024-044

三、 备查文件
《杭州耐特阀门股份有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。