公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-003

证券代码：838501 证券简称：星宇耐力 主办券商：国融证券

广东星宇耐力新材料股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和

《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2020 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

该议案详细内容见于 4 月 23 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号 2021-001）及

公告编号：2021-003

《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2020 年度财务审计报告>》议案

1.议案内容：

公司聘请的 2020 年度财务报告审计机构亚太（集团）会计师事务所（特

殊普通合伙）已对公司 2020 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意 见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对 公司管理层 2020 年管理层工作情况做了总结，并编制了《2020 年度总经理工 作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对

公告编号：2021-003

公司管理层 2020 年管理层工作情况做了总结，并编制了《2020 年度董事会工 作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>》议案

1.议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。