公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-004

证券代码：838501 证券简称：星宇耐力 主办券商：国融证券
广东星宇耐力新材料股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和
《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838501 星宇耐力 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所的律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及其摘要》议案

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层
挂牌公司年度报告》编制了 2021 年年度报告及其摘要。
（二）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

2021 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司 治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认 真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学 决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
（三）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

公告编号：2022-004

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对 公司管理层 2021 年管理层工作情况做了总结，并编制了《2021 年度监事会工 作报告》。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》议案

《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》议案

《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《2021 年度权益分派预案》议案

根据公司法和公司章程的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于修订公司章程》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的要 求，公司及时完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投 资者的合法权益。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

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