公告日期：2022-05-26

公告编号：2022-017

证券代码：838501 证券简称：星宇耐力 主办券商：国融证券

广东星宇耐力新材料股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长赖淦荷

6. 会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和

《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赖淦荷为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，选举赖淦荷为公司第三届董事会董事 长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满（本届董事长为连选

公告编号：2022-017

连任）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任赖淦荷为公司总经理的议案》

1.议案内容：

第三届董事会聘任赖淦荷为公司总经理（赖淦荷为连选连任），任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。赖淦荷不属于失信联合惩 戒对象，符合《公司法》和《公司章程》对高级管理人员任职资格的相关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任黄月联为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

第三届董事会聘任黄月联为公司财务负责人（黄月联为连选连任），任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。黄月联不属于失信联 合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》对高级管理人员任职资格的相关 规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-017

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任黄月联为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

第三届董事会聘任黄月联为公司董事会秘书（黄月联为连选连任），任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。黄月联不属于失信联 合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》对高级管理人员任职资格的相关 规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东星宇耐力新材料股份有限公司第三届董事会 第一次会议决议》。

广东星宇耐力新材料股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。