公告日期：2022-05-26

公告编号：2022-019

证券代码：838501 证券简称：星宇耐力 主办券商：国融证券
广东星宇耐力新材料股份有限公司董事长、高级管理人员、

监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年5 月 26 日审议并通过：

选举赖淦荷先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 26 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 5,600,000 股，占公司股本的 70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赖淦荷先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 26 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 5,600,000 股，占公司股本的 70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄月联女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄月联女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 5 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年5 月 26 日审议并通过：

选举赖仲彬先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 5 月 26 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公告编号：2022-019

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合公司战略规划及实际发展的需要，不会对公司日常经营活动与管理 产生不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字的《广东星宇耐力新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议 决议》；

经与会监事签字的《广东星宇耐力新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议 决议》。

广东星宇耐力新材料股份有限公司
董事会/监事会
2022 年 5 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。