
公告日期:2020-04-24
公告编号:2020-005
证券代码:838501 证券简称:星宇耐力 主办券商:国融证券
广东星宇耐力新材料股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 15 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2020-005
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838501 星宇耐力 2020 年 5 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请国信信扬(东莞)律师事务所的律师。
(七)会议地点
广东省东莞市高埗镇明珠路 43 号公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2019 度董事会工作报告》议案
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定,公司董事会编制了《公司 2019 年度董事会工作报告》。
(二)审议《2019 度监事会工作报告》议案
2019 年,监事会按照公司章程要求,围绕企业生产经营中心工作,以维护和保障股东利益为己任,履行监督职能,参与企业各项生产经营活动,为企业发展建言献策。
(三)审议《2020 年财务预算报告》议案
为加强公司成本费用的管理,落实成本精细化管理的目标,做到各项工作事先有计划、有安排,保证公司各项经济活动有序进行,做到对经营管理者奖惩有依据,以提高经营管理者的工作效率,最终实现公司效益最大化,公司财务部门对 2020 年财务状况进行了预计。
(四)审议《2019 年年度报告及其摘要》议案
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求,结合公司运营实际,对公司 2019 年年报及年报摘要情况进行编制汇报。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《广东星宇耐力新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-003)、《广东星
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宇耐力新材料股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-004)。
(五)审议《2019 度财务决算报告》议案
2019 年度,公司依据企业会计准则的规定,真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息,在所有重大方面公允地反映了本
公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年度的经营成果和现金流量。
(六)审议《2019 度利润分配预案》议案
不分配利润,不进行资本公积金转增股本。
(七)审议《关于修订<公司章程>》议案
根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司将按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对《公司章程》进行修订。
(八)审议《关于提请股东大会授权董事会办理修订<公司章程>有关的工商变更相关事宜》议案
拟提请股东大会授权董事会办理与上……
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