公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-005

证券代码：838501 证券简称：星宇耐力 主办券商：国融证券
广东星宇耐力新材料股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-005

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838501 星宇耐力 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请国信信扬（东莞）律师事务所的律师。
（七）会议地点

广东省东莞市高埗镇明珠路 43 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 度董事会工作报告》议案

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《公司 2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2019 度监事会工作报告》议案

2019 年，监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。
（三）审议《2020 年财务预算报告》议案

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2020 年财务状况进行了预计。
（四）审议《2019 年年度报告及其摘要》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2019 年年报及年报摘要情况进行编制汇报。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东星宇耐力新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）、《广东星

公告编号：2020-005

宇耐力新材料股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）。
（五）审议《2019 度财务决算报告》议案

2019 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本
公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年度的经营成果和现金流量。

（六）审议《2019 度利润分配预案》议案

不分配利润，不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于修订<公司章程>》议案

根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司将按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对《公司章程》进行修订。
（八）审议《关于提请股东大会授权董事会办理修订<公司章程>有关的工商变更相关事宜》议案

拟提请股东大会授权董事会办理与上……
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