公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-012

证券代码：838501 证券简称：星宇耐力 主办券商：国融证券
广东星宇耐力新材料股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：赖淦荷
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年年度报告》议案
1.议案内容：

公司编制了《2020 年半年度报告》，详情见公司于信息披露平台披露的《2020

公告编号：2020-012

年半年度报告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于广东星宇耐力新材料股份有限公司变更注册地址并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

由于公司的注册地址变更，因此需要修改公司章程。

修改前：第四条为：“公司住所：东莞市高埗镇冼沙村明珠路 43 号”。

修改后：第四条为：“公司住所：东莞市高埗镇冼沙明珠路 31 号”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东星宇耐力新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广东星宇耐力新材料股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日

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