公告日期：2020-09-14

公告编号：2020-016

证券代码：838501 证券简称：星宇耐力 主办券商：国融证券
广东星宇耐力新材料股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赖淦荷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开、会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-016

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东星宇耐力新材料股份有限公司变更注册地址并修改<
公司章程> 的议案》
1.议案内容：

由于公司的注册地址变更，因此需要修改公司章程。

修改前：第四条为：“公司住所：东莞市高埗镇冼沙村明珠路 43 号”。

修改后：第四条为：“公司住所：东莞市高埗镇冼沙明珠路 31 号”。
2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广东星宇耐力新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

广东星宇耐力新材料股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 14 日

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