公告日期：2023-04-24

证券代码：838504 证券简称：光环国际 主办券商：中信建投
北京光环国际教育科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838504 光环国际 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京致诚律师事务所律师。
（七）会议地点

北京市昌平区中煤建设集团大厦 3 层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

北京光环国际教育科技股份有限公司董事会就 2022 年度工作情况编制了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

北京光环国际教育科技股份有限公司监事会就 2022 年度工作情况编制了《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

北京光环国际教育科技股份有限公司独立董事就 2022 年度工作情况编制了《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

（四）审议《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》

公司根据相关法律法规编制了《2022 年年度报告及其摘要》。具体内容详见
公 司 同 日 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 制 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。
（五）审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

公司根据相关法律法规编制了《2022 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

公司根据相关法律法规编制了《2023 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据《公司章程》规定，结合公司未来发展需求，同时为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

具体内容详见公司同日登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《权益分派预案公告》（公告编号 2023-030）。
（八）审议《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司同日登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-031）。（九）审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

基于公司正常业务经营发展需求及市场化原则，结合 2022 年度日常性关联交易总额及我司 2023 年度业务规划方针，对我公司预计 2023 年度发生的日常性
关联交易进行审议。

具体内容详见公司同日登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》……
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