公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-059

证券代码：838504 证券简称：光环国际 主办券商：中信建投
光环国际教育科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：北京市昌平区中煤建设集团大厦 3 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张泽晖
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数22,549,740 股，占公司有表决权股份总数的 74.9911%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-059

4.其他相关人员列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，结合公司未来发展需求，同时为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2023 半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
12,707,868.10 元，母公司未分配利润为 24,427,254.43 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,069,900 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利3,006,990 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,549,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形

公告编号：2023-059

三、备查文件目录

《北京光环国际教育科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》
光环国际教育科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日

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