公告日期：2024-03-05

公告编号：2024-002

证券代码：838504 证券简称：光环国际 主办券商：开源证券
北京光环国际教育科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：北京市昌平区中煤建设集团大厦 3 层会议室

3.会议召开方式：现场、视频通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长张泽晖

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-002

基于公司正常业务经营发展需求及市场化原则，结合 2023 年度日常性关联交易总额及我司 2024 年度业务规划方针，对我公司预计 2024 年度发生的日常性
关联交易进行审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的 《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张泽晖回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于免去刘忠华先生董事职务的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，免去刘忠华先生公司董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于免去霍珍珍女士董事会秘书职务的议案》
1.议案内容：

因公司业务调整与经营需要，免去霍珍珍女士公司董事会秘书职务。霍珍珍女士仍担任公司财务负责人、董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-002

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司已免去霍珍珍女士担任的董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟聘任王帅先生担任董事会秘书职务。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名向伟女士作为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司已免去刘忠华先生担任的董事职务，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟提名向伟女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规规定，公司董事会提请于
2024 年 3 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。……
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