公告日期：2024-03-05

公告编号：2024-004

证券代码：838504 证券简称：光环国际 主办券商：开源证券

北京光环国际教育科技股份有限公司董事、监事、高级管理人

员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年3 月 4 日审议并通过了《关于免去刘忠华先生董事职务的议案》，《关于免去霍珍珍女士董事会秘书职务的议案》，《关于聘任高级管理人员的议案》，《关于提名向伟女士作为公司董事的议案》。

公司第三届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 1 日审议并通过了《关于免去苏朝

晖先生监事会主席职务的议案》、《关于免去苏朝晖先生监事职务的议案》、《关于提名王冲女士为公司监事的议案》、《关于提名公司监事董宇玮女士为公司监事会主席的议案》。

免去刘忠华先生的董事，本次任免尚需提交 2024 第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去霍珍珍女士的董事会秘书，自 2024 年 3 月 4 日起生效。上述免职人员持有公

司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去苏朝晖先生的监事会主席，自 2024 年 3 月 4 日起生效。上述免职人员持有公

司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去苏朝晖先生的监事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-004

聘任王帅先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2024

年 3 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联

合惩戒对象。

提名向伟女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王冲女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举董宇玮女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满为止，自

2024 年 3 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失

信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司经营安排，免去刘忠华先生董事职务，提名向伟女士为公司董事，免去霍珍珍女士董事会秘书职务，提名王帅先生为公司董事会秘书。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

因公司经营安排，免去苏朝晖先生监事会主席职务，选举董宇玮女士为公司监事会主席，免去苏朝晖先生监事职务，提名王冲女士为公司监事。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（三）新任董监高人员履历

王帅先生，1993 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2018 年

9 月至 2022 年 5 月历任玛泽咨询（上海）有限公司北京分公司审计助理、高级审计助

理；2022 年 7 月至今任北京光环国际教育科技股份有限公司财务部财务报告经理、信息披露负责人。

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