公告日期：2024-03-19

公告编号：2024-007

证券代码：838504 证券简称：光环国际 主办券商：开源证券
北京光环国际教育科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：北京市昌平区中煤建设集团大厦 3 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张泽晖
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数22,146,804 股，占公司有表决权股份总数的 73.6511%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-007

4.其他会议相关人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

基于公司正常业务经营发展需求及市场化原则，结合 2023 年度日常性关联交易总额及我司 2024 年度业务规划方针，对我公司预计 2024 年度发生的日常性关联交易进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 22,146,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，因全体参会股东均存在关联关系，因此无需回避表决。
（二）审议通过《关于免去刘忠华先生董事职务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，免去刘忠华先生公司董事职务。
2.议案表决结果：

同意股数 22,146,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名向伟女士作为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已免去刘忠华先生担任的董事职务，根据《公司法》、《公司章程》

公告编号：2024-007

有关规定，公司拟提名向伟女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 22,146,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于免去苏朝晖先生监事职务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，免去苏朝晖先生公司监事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 22,146,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名王冲女士作为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已免去苏朝晖先生担任的监事职务，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟提名王冲女士担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满止。……
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