公告日期：2019-05-17

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙万刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数9,620,000股，占公司有表决权股份总数的96.2%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2018年年度报告及其摘要〉》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司2018年度各项工作进行总结汇报，形成2018年年度报告及报告摘要。具体内容详见公司于2019年4月25日在全

度报告》（公告编号：2019-015）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。2.议案表决结果：

同意股数9,620,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2018年度董事会工作报告》，主要内容包括2018年度公司董事会工作情况回顾和2019年度董事会工作思路。

2.议案表决结果：

同意股数9,620,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2018年度审计报告（编号为：众环审字（2019）290010号），内容能够真实反映公司截至2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数9,620,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2018年度的主要经营情况，公司制定了《公司2018年度财务决算报告》，报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：

同意股数9,620,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年年度经营及财务状况，公司对2019年度的财务状况进行了合理预计，编制了《公司2019年度财务预算报告》。公司2019年度财务预算方案充分考虑了2019年的业务需要，客观、真实地进行了编制，体现了强化内部管理、把握发展机遇、提高股东收益的总体要求。

2.议案表决结果：

同意股数9,620,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

1.议案内容：

监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了《2018年度监事会工作报告》。工作报告详细介绍了监事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

2.议案表决结果：

同意股数9,620,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占……
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