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公告日期：2021-12-14
公告编号：2021-020
证券代码：838511 证券简称：华企科技 主办券商：中泰证券
江苏华企铝业科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 12 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长谢石华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议《关于关联方向公司提供财务资助的议案》
1.议案内容：
公司预计 2022 年度在公司资金紧张时，向下表列示的关联方在预计发生额的范围内借款，用于补充公司流动资金，待公司资金充裕时归还上述借款；关联借款
公告编号：2021-020
情况如下：
单位：万元
关联交易类型 交易内容 交易对方 预计发生额
关联方向公司提供财务支
不超过
关联借款 持，按年化利率 6%支付利 谢石华
700.00
息
关联方向公司提供财务支
不超过
关联借款 持，按年化利率 6%支付利 张艳霞
500.00
息
关联方向公司提供财务支
不超过
关联借款 持，按年化利率 6%支付利 刘瑞宇
700.00
息
2.回避表决情况
谢石华为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理；刘瑞宇是谢石华内弟，担任公司董事、副总；谢石雪是谢石华之妹，担任公司董事、财务总监；谢刘莉为谢石华之女，担任公司董事、董事会秘书；张艳霞为公司董事；因此董事谢石华、谢刘莉、刘瑞宇、谢石雪、张艳霞均有关联，均需回避表决，非关联关系董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2021 年 12 月 29 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议上
述相关事项。
公告编号：2021-02……
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