公告日期：2021-12-31

公告编号：2021-023

证券代码：838511 证券简称：华企科技 主办券商：中泰证券
江苏华企铝业科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢石华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数29,778,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-023

4. 无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联方向公司提供财务资助的议案》
1.议案内容：

公司预计 2022 年度在公司资金紧张时，向下表列示的关联方在预计发生额的范围内借款，用于补充公司流动资金，待公司资金充裕时归还上述借款；关联借款情况如下：

单位：万元

关联交易类型 交易内容 交易对方 预计发生额

关联方向公司提供财务支持，

关联借款 谢石华 不超过 700.00
按年化利率 6%支付利息

关联方向公司提供财务支持，

关联借款 张艳霞 不超过 500.00
按年化利率 6%支付利息

关联方向公司提供财务支持，

关联借款 刘瑞宇 不超过 700.00
按年化利率 6%支付利息

2.议案表决结果：

同意股数 714,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东谢石华持有公司股份 11,436,000 股，持股比例 35.75%；刘瑞芹（谢
石华配偶）持有公司股份 5,600,000 股，持股比例 17.51%；谢刘莉（谢石华之女）持有公司股份 4,480,000 股，持股比例 14.00% ；刘瑞宇持有公司股份

公告编号：2021-023

1,038,000 股，持股比例 3.24%、谢石雪（谢石华之妹）持有公司股份 1,260,000股，持股比例 3.94%；张艳霞持有公司股份 770,000 股，持股比例 1.88%；徐州华启管理资产管理合伙企业（有限合伙）（谢石华为其执行事务合伙人）持有公司股份 4,480,000 股，持股比例 14.00%，均回避表决，合计回避股份 29,064,000股。
三、备查文件目录

《江苏华企铝业科技股份有限公司 2021 年第三次临时股份大会决议》

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