公告日期：2022-03-21

公告编号：2022-008

证券代码：838511 证券简称：华企科技 主办券商：中泰证券
江苏华企铝业科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：出席会议的全体董事推举董事谢石华主持

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举谢石华先生继续为公司董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已由 2022 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公

公告编号：2022-008

司法》、《公司章程》的有关规定，选举董事谢石华先生继续担任公司第三届董事
会董事长，任期三年，自 2022 年 3 月 17 至 2025 年 3 月 16 日。谢石华先生不属
于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命谢石华先生继续为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，任命董事谢石华先生继续担任公司总经理，
任期三年，自 2022 年 3 月 17 至 2025 年 3 月 16 日。谢石华先生不属于失信联合
惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命刘瑞宇先生继续为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，任命董事刘瑞宇先生继续担任公司副总经理，
任期三年，自 2022 年 3 月 17 至 2025 年 3 月 16 日。刘瑞宇先生不属于失信联合
惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公告编号：2022-008

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于任命崔德洲先生继续为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，任命崔德洲先生继续担任公司副总经理，任
期三年，自 2022 年 3 月 17 至 2025 年 3 月 16 日。崔德洲先生不属于失信联合惩
戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于任命谢石雪女士继续为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，任命董事谢石雪女士继续为公司财务总监，
任期三年，自 2022 年 3 月 17 至 2025 年 3 月 16 日。谢石雪女士不属于失信联合
惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审……
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