公告日期：2022-03-21

公告编号：2022-009

证券代码：838511 证券简称：华企科技 主办券商：中泰证券
江苏华企铝业科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：全体监事共同推举庞洪刚先生主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举庞洪刚先生继续为第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会已由 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次职工代
表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举庞洪刚先生继

公告编号：2022-009

任公司第三届监事会主席，任期三年，自 2022 年 3 月 17 日至 2025 年 3 月 16
日。庞洪刚先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏华企铝业科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏华企铝业科技股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 21 日

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