公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-016

证券代码：838511 证券简称：华企科技 主办券商：中泰证券
江苏华企铝业科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长谢石华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数30,751,400 股，占公司有表决权股份总数的 96.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-016

4.无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营和业务发展需要，结合公司未来的发展方向与规划，公司拟在安徽省淮北市杜集区设立子公司“安徽华企新材料科技有限公司”，注册资本为人民币 3000 万元，公司持股 100.00%。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,751,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）《江苏华企铝业科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
江苏华企铝业科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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