公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-004

证券代码：838511 证券简称：华企科技 主办券商：中泰证券
江苏华企铝业科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838511 华企科技 2024 年 1 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

公司拟聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
（二）审议《关于关联方向公司提供财务资助的议案》

公司预计 2024 年度在公司资金紧张时，向下表列示的关联方在预计发生
额的范围内借款，用于补充公司流动资金，待公司资金充裕时归还上述借款；关联借款情况如下：

单位：万元

关联交易类型 交易内容 交易对方 预计发生额

关联方向公司提供财务支持，

关联借款 谢石华 不超过 700.00
按年化利率 6%支付利息

公告编号：2024-004

关联方向公司提供财务支持，

关联借款 张艳霞 不超过 700.00
按年化利率 6%支付利息

关联方向公司提供财务支持，

关联借款 刘瑞宇 不超过 700.00
按年化利率 6%支付利息

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为谢石华、刘瑞芹（谢石华配偶）、谢刘莉（谢石华之女）、刘瑞宇、谢石雪（谢石华之妹）、张艳霞、徐州华启管理资产管理合伙企业（有限合伙）（谢石华为其执行事务合伙人）。。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记……
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